José de Jesús González Jiménez

Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero.

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SEMBLANZA

Comercio Exterior, Aduanas, Prevención de Lavado de Dinero, Recursos Administrativos

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con Maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos; cursó la Especialidad en Prevención de Lavado de Dinero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Está certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Es miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y miembro del Comité Técnico ante en el CENEVAL para la preparación del examen de certificación en prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y anticorrupción de dicho instituto.

Fue servidor público durante 19 años en el Servicio de Administración Tributaria, destacando entre su experiencia, la atención a medios de defensa en materia fiscal y aduanera; investigaciones para la identificación de irregularidades en las operaciones de comercio exterior y la supervisión de sujetos obligados en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Ocupó el cargo de Administrador de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, implementando y aplicando los procedimientos de verificación y sanción en materia de la ley anti lavado, durante 7 años.

Participó en la capacitación de los verificadores del SAT para la supervisión en materia de la LFPIORPI, así como en la implementación del programa de auto regularización para las actividades vulnerables. Ha sido expositor en diversos foros de capacitación de los sujetos obligados tales como Notarios, Agentes Aduanales, Organizaciones Sin Fines de Lucro, Inmobiliarias, Casinos, Contadores Púbicos, entre otros.

Colaboró en las acciones tendientes al cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera; asimismo, participó en diversas reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Actualmente es consultor y capacitador en materia de prevención de lavado de dinero, para el sector de actividades vulnerables.